В една българска банка влизат едни 140 милиона от Венецуела, това не е много типично по принцип за българските банки. Тази ситуация е още от времето когато операции с каптагон стават незаконни. Тези, които са извършвали операции тук са извън закона, но в Швейцария са в рамките на закона, коментира пред НоваТВ Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията.
Той обясни, че те нареждат нещата по правилата, не рискуват, рискуват други. След 90-година има процеси, които са неуспешни. Това са умни хора, не очаквайте да прекарват тирове през границата и че може да се хванат, допълва Безлов.
Трудно е да се каже какво точно САЩ считат за незаконно в цялата схема и какви са аргументите с тези пари от Венецуела, обясни той и допълни, че българската банка, в която са парите от Венецуела, е една от институциите, които Европейската централна банка решила да проверява при настоящи си мониторинг.
Тази игра която я играят адвокатите и банките е законна, но според него, банките искат да печелят при висок риск и така някои техни дейности често обаче се оказват извън закона.
Венецуела не е ембаргова държава, това трябва да се уточни, страна от регион с повишен риск да, но не и ембаргова. Българската банка е третата финансова институция, през която са минали тези пари, коментира Емил Хърсев и обясни, че БНБ няма пряка отговорност да извършва проверки на произхода на дадени средства.
Храни се купуват от Турция, Украйна, Румъния и вероятно България, един добросъвестен служител на венецуеласката администрация не би открил сметка в Турция и Украйна предвид ситуацията там. Това всъщност не е голяма сума, става въпрос само за два кораба с нефт.
Хърсев допълни, че познава лично адвоката-титуляр на сметките, по които са превеждани парите. "Той е доктор по право, практикувал е адвокатска дейност в Швейцария. Такъв човек не би нарушил закона и не вярвам да го е направил", коментира Хърсев.
Ако бъде доказано пране на пари, ще бъдат глобени банки с такива суми, които могат да ги доведат до фалит, обясниха и Емил Хърсев, и Тихомир Безлов.
