Банковият холдинг Banamex USA (BUSA), подразделение на голямата американска банка Citigroup, се е съгласил да плати 97,44 милиона долара на американските власти. По този начин отпадат претенциите, че компанията е нарушила споразумението за банковата тайна, съобщи министерството на правосъдието на САЩ.
"В споразумението с департамента по правосъдието BUSA признава углавни нарушения, които се състоят в това, че те съзнателно не са внедрили ефективна система за противопоставяне на прането на пари .... и съзнателно не са съставяли отмети за подозрителна активност" се казва в заявлението на ведомството, цитирано от RNS.
Пресслужбата на Citi също съобщи за постигнатото споразумение и решението на банката да плати посочената сума.
"Ние се радваме да закрием този въпрос и по този начин да приключим всички производства на Министерството на правосъдието и прокуратурата на окръг Масачузетс по отношение на Citigroup и други юридически лица, в това число и BUSA", се казва в съобщението то компанията.